Съпругата на Цветан Василев Антоанета се сдоби с обвинение от прокуратурата заради покупката на луксозния палат в Женева.
През октомври 2014 година Василева беше разпитвана в Столичната следствена служба, след като срещу нея и банкера беглец, който се укрива в Сърбия след фалирането на КТБ беше образувано досъдебно производство за пране на пари заради луксозната им вила в Швейцария.
Очаква се по него с обвинение да се сдобие и самият Цветан Василев, който в момента е предаден на съд за източването на близо 2,2 млрд. лв. от КТБ, пише “Монитор”. Къщата на укриващия зад граница се от родното правосъдие банкер Цветан Василев в Женева и 4 сметки в швейцарски банки вече бяха запорирани от швейцарски съд по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Както стана ясно имението е напазарувано на името на съпругата на Цветан Василев – Антоанета, за цената от 20 млн. евро. Това означава, че само оборудването и мебелировката в него е струвала близо 4 млн. евро. Самата Антоанета Василева беше извикана да даде показания по проверка на прокуратурата за пране на пари, стартирана след разкритието за покупката.
Тогава адвокатът на фамилията Менко Менков описа палата като „едностайно жилище” от 200 квадрата, намиращо се “в едно швейцарско село”. Според него имотът не бил обзаведен и имал нужда от “ремонт на покрива, който тече”.
Доколко твърденията му са истина, може да се види от снимките на къщата. Разминаването между реалността и думите му обаче не попречи на Менков да заяви също така, че фамилията можела да изгуби палата, защото бил ипотекиран срещу кредит в швейцарска банка, а семейството не можело да си обслужва заема заради наложения на сметките му запор.
За да оправдаят покупката, която е в най-горния ценови диапазон в най-тузарската зона на Женева “Колони”, Василева и адвокатът й заявили пред разследващите, а след това и пред журналистите, че половината от парите за палата дошли от “средства от лични финанси, с платени данъци”, а другата половина била от кредита, даден от швейцарска банка.
Как точно Василева е успяла да изтегли подобен кредит с преподавателската си заплата, не стана ясно. Дело за пране на пари срещу Василев бе започнато и от прокуратурата в Лихтенщайн, но засега не е ясно какво се случва с него. Обвинение за пране на пари чака банкера Цветан Василев и в Люксембург.
Прокуратурата в херцогството е стартирала срещу него наказателно дело през пролетта на 2015 година с намерение за подвеждането му под отговорност. Това става ясно от писмен отговор на държавното обвинение в Люксембург.
В отговора изрично се подчертава, че към настоящия момент обвинението не е повдигнато, защото междувременно у нас е стартирано и се води досъдебно производство за същото престъпление. Именно затова няколко месеца след отварянето си делото е архивирано, докато текат процедурите в България, но с готовност да бъде възобновено след това, обясниха допълнително от прокуратурата.
От държавното обвинение на Люксембург не посочиха какво точно обвинение се е очаквало да бъде повдигнато на Василев по замразеното към момента тяхно разследване, но според източници от съдебната власт у нас става въпрос за пране на пари.
Такова досъдебно производство в момента тече в Софийската градска прокуратура, като то е за превъртане на парични потоци през негови офшорки именно в Люксембург.
